Banca Di Credito Cooperativo Della Valle Del Fitalia

AVVISO PER I SOCI

Esercizio del diritto di candidarsi

(REINTEGRO DELL’ORGANO)

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Di Credito Cooperativo Della Valle Del Fitalia,

che verrà indetta in prima convocazione per il giorno 24/04/2026 (la data di seconda convocazione sarà

comunicata con apposito avviso), sarà chiamata tra l’altro ad eleggere le cariche sociali per la sostituzione

di 1 componente del Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto nel Regolamento

Assembleare ed Elettorale.

Per il Consiglio di Amministrazione, il numero di amministratori da eleggere in sostituzione è pari a 1, in quanto

l’organo deve essere composto da n. 7 componenti, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci

del 28/04/2024, e in conformità a quanto previsto nell’art. 32 dello Statuto.

Si comunica, inoltre, che la Banca non si avvale delle semplificazioni al procedimento elettorale richiamate al

Capo VII del Regolamento.

Candidatura ad amministratore

Il socio, il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 3 anni maturati al 31 dicembre scorso, che

intenda candidarsi a componente il Consiglio di Amministrazione della Banca, deve essere in possesso dei

requisiti di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre

2020 (di seguito anche il “Decreto”) ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 385/1993, di quelli indicati nello Statuto sociale

(artt. 32 e 33) e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento sopra citato. È necessario comunque tenere

conto della disciplina europea che concorre alla definizione di un quadro più ampio di regolamentazione e best

practice in tema di composizione degli organi aziendali nelle banche: tale disciplina, costituita principalmente

dalla guida BCE

(https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fit_and_proper_guide_update202112~d66f230e

ca.it.pdf) e dalle linee guida congiunte di EBA/ESMA

(https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EB

A-GL-2021-

06%20Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20sustainability/1022

109/Joint%20EBA%20and%20ESMA%20GL%20on%20the%20assessment%20of%20suitability_IT.pdf),

rappresenta ulteriori elementi che saranno oggetto di esame in sede di valutazione dell’idoneità degli

esponenti, ad opera dell’organo aziendale competente della Banca e dell’Autorità di Vigilanza.

Ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche di cui

alla Circolare n. 285/2013, si rammenta l’obbligo di assicurare che il numero dei componenti del genere meno

rappresentato sia pari ad almeno il 33% dei componenti dell’organo.

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario (Banca d’Italia, Circolare 285/2013, Parte

Prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione IV), il Consiglio di Amministrazione in carica, nella riunione del

19/02/2026, ha identificato la composizione quali – quantitativa considerata ottimale, tenuto conto delle

dimensioni, degli obiettivi strategici e dell’operatività della Banca, individuando i profili teorici dei candidati

esponenti. Fermo quanto previsto dal Decreto e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione in carica

individua i requisiti e le caratteristiche da applicarsi sia a livello di singolo candidato (quali indipendenza e

indipendenza di giudizio, onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, rappresentanza territoriale,

categorie economiche, disponibilità di tempo, incompatibilità) sia a livello di composizione collettiva

(principalmente in termini di età, genere e anzianità di carica).

 

L’esito di tale analisi, riportato nel documento “Composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio

di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia Longi”, è disponibile nell’area

soci del sito internet della Banca o presso la Sede Sociale della Banca, così come il citato Regolamento

Assembleare ed Elettorale. Tali indicazioni dovranno essere tenute in considerazione dai soci nella definizione

degli elenchi di candidati ed eventuali scostamenti dovranno essere motivati nel modulo di presentazione

dell’elenco, all’interno della sezione dedicata.

Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature

Gli elenchi dei candidati amministratori devono contenere un numero di nominativi almeno pari a 7 componenti

e non superiore a 11 e devono individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si

intende presentare la candidatura ufficiale.

Gli elenchi dei candidati sindaci devono contenere un numero di nominativi almeno pari a 5 componenti e non

superiore a 8 e devono individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende

presentare la candidatura ufficiale.

Ciascun elenco di candidati diverso da quello presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere

sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 5 per cento dei soci legittimati a votare nell’Assemblea

chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Ai sensi dell’art. 25, comma 1, dello Statuto

hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Si precisa che ad oggi il numero di soci

in essere con diritto di voto è pari a 672; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a 34.

Ciascuna candidatura singola diversa da quella presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere

sottoscritta da un numero di soci non inferiore al 5 per cento dei soci legittimati a votare nell’Assemblea

chiamata ad eleggere le cariche sociali. Si precisa che ad oggi il numero di soci in essere con diritto di voto è

pari a 672; pertanto, il numero di sottoscrizioni richiesto è almeno pari a 34.

Ciascun elenco di candidati e ciascuna singola candidatura è presentato mediante apposito modulo

predisposto dalla Banca, sottoscritto dal socio rappresentante dell’elenco o della singola candidatura con firma

autenticata da Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale, e deve riportare in

allegato la documentazione elencata all’art. 19.3 del Regolamento. In particolare, per ciascun candidato

indicato nel modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

• dichiarazione del candidato, conforme allo standard fornito dalla Banca;

• questionario VAP e anagrafica soggetti connessi;

• copia del documento di identità;

• copia del codice fiscale;

• curriculum vitae in una versione estesa ed una sintetica, conformi agli standard forniti dalla Banca;
• informativa e consenso al trattamento dei dati personali.

Gli elenchi di candidati e le singole candidature sono anticipati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 08913.bcc@actaliscertymail.it (con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni) o, in alternativa, depositati personalmente dal socio rappresentante presso la Sede Sociale Ufficio Segreteria di Direzione – entro il trentesimo giorno anteriore alla data dell’Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro e non oltre il 25/03/2026 (art. 19 del Regolamento). Per la consegna della documentazione originale si precisa che l’Ufficio Segreteria di Direzione osserva il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore da lunedì a giovedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 - alle ore 17:20 e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:10.

Valutazione preventiva